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이뮤노포지㈜는 반감기 연장 플랫폼 기술 기반의 파이프라인을 보유한 신약개발 회사입니다.
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제6기 정기주주총회 소집 통지서
2023-03-16
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제6기 정기주주총회 소집 통지서
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 상법 제363조 및 당사 정관 제18조에 근거하여 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 다 음 -
1. 일 시 : 2023년 3월 31일(금) 오후 2시
2. 장 소 : 서울특별시 금천구 가산디지털1로 58 에이스한솔타워 1704호 대회의실 - Zoom 온라인 중계 : URL은 주총 당일 오후 1시 당사 홈페이지에 공지
3. 회의목적사항 가. 보고안건 - 감사보고 및 영업보고
나. 부의안건 ∙ 제1호 의안 : 제6기 (2022년 1월1일 ~ 2022년 12월 31일) 재무상태표, 포괄손익계산서 (결손금처분계산서 및 부속명세서 포함) 승인의 건_[첨부자료 1 참조] ∙ 제2호 의안 : 감사 강승범 재선임의 건_[첨부자료 2 참조] ∙ 제3호 의안 : 임직원주식매수선택권 부여의 건_[첨부자료 3 참조] ∙ 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건_[첨부자료 4 참조] ∙ 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건_[첨부자료 5 참조]
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 우리 회사의 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.
5. 주주총회 참석 시 준비물 - 직접행사: 마스크, 주총참석장, 신분증 - 대리행사: 마스크, 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인 신분증
6. 코로나바이러스감염증 관련 주의사항 - 코로나바이러스 확산 방지를 위해 개인 마스크를 가급적 지참하고 참석하시길 바랍니다. - 바이러스 감염 및 전파 예방을 위해 참석하시는 주주분께 체온을 측정할 예정이며, 발열 등 감염증상이 의심되는 경우 위임장을 통한 의결권을 행사할 수 있도록 안내해 드릴 예정입니다.
2023년 3월 16일
서울특별시 금천구 가산디지털1로 58, 17층 1701호~1711호(가산동, 에이스한솔타워)
이뮤노포지 주식회사 대표이사 안성민 장기호 (직인생략)
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