제6기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 

상법 제363조 및 당사 정관 제18조에 근거하여 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-  다     음  -

1. 일    시 :  2023년 3월 31일(금) 오후 2시

2. 장    소 : 서울특별시 금천구 가산디지털1로 58 에이스한솔타워 1704호 대회의실

- Zoom 온라인 중계 : URL은 주총 당일 오후 1시 당사 홈페이지에 공지

3. 회의목적사항

가. 보고안건

   - 감사보고 및 영업보고 

나. 부의안건

∙ 제1호 의안 : 제6기 (2022년 1월1일 ~ 2022년 12월 31일) 재무상태표, 포괄손익계산서

(결손금처분계산서 및 부속명세서 포함) 승인의 건_[첨부자료 1 참조]

    ∙ 제2호 의안 : 감사 강승범 재선임의 건_[첨부자료 2 참조]

∙ 제3호 의안 : 임직원주식매수선택권 부여의 건_[첨부자료 3 참조]

∙ 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건_[첨부자료 4 참조]

∙ 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건_[첨부자료 5 참조]

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

 - 직접행사: 마스크, 주총참석장, 신분증

 - 대리행사: 마스크, 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인, 인감증명서),

대리인 신분증

6. 코로나바이러스감염증 관련 주의사항

- 코로나바이러스 확산 방지를 위해 개인 마스크를 가급적 지참하고 참석하시길 바랍니다.

- 바이러스 감염 및 전파 예방을 위해 참석하시는 주주분께 체온을 측정할 예정이며, 발열 등

  감염증상이 의심되는 경우 위임장을 통한 의결권을 행사할 수 있도록 안내해 드릴 예정입니다.

2023년 3월 16일

서울특별시 금천구 가산디지털1로 58, 17층 1701호~1711호(가산동, 에이스한솔타워)

이뮤노포지 주식회사

 대표이사  안성민, 장기호 (직인생략)

※ 본 주주총회에서는 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.